O temă de drept penal: contractul de consultanță

București, CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru

Luni, 5 octombrie 2015, ora 20:00

Invitați [ordine alfabetică]

Jud. dr. Camelia Bogdan, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

Proc. Paul Silviu Dumitriu, Procuror șef adjunct, Secția a II-a DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Av. Mihai Mareș, Managing Partner MAREȘ DANILESCU MAREȘ

Av. dr. Antoniu Obancia, Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS

Moderator

Dr. Andrei Săvescu, coordonator JURIDICE.ro

Tematica

– Obligațiile ce incumbă avocaților în lupta împotriva spălării banilor, în lumina reglementărilor interne și internaționale
– Stabilirea înțelesului de „consultanță”, al tipologiei acestui contract („numit/nenumit?”), al cercului persoanelor care acordă consultanță – profesioniști sau nu, în mod reglementat sau ocazional, cu titlu de informare sau sfat
– Perspectiva fiscală asupra problemei, de la care pornesc frecvent suspiciunile (caracterul real economic prevalează literei contractului) și care transmit preocuparea în sfera penalului (dihotomia real/fictiv)
– Contractul de consultață de tip “retainer”. Hotărârea CJUE din 03.09.2015 în cauza C-463/14
– Potențiale indicii ale încheierii unui contract de consultanță fictiv. Disimularea mitei sub aparența contractului de consultanță.

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 94′

Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.