9.789 citiri

Spălarea banilor. Trecut, prezent și viitor (ediția 8)

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL
Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 21′. VIDEO integral, pentru membri: 80′
Înregistrarea video integrală este rezervată pentru titularii membership documentare juridică. Cheltuială de formare profesională deductibilă fiscal. Pentru detalii click aici.
Probleme dezbătute

– Uniunea Europeană pregătește Registrul Proprietarilor
– Autonomia infracțiunii de spălare a banilor față de infracțiunea care generează banii murdari; delimitarea infracțiunii de spălare de bani de tăinurea și favorizarea infractorului
– Dificultăți în identificarea produsului infracțiunii, obligativitatea măsurilor asigurătorii
– Cine raportează tranzacțiile suspecte?
– Secretul profesional este opozabil organelor judiciare?
– Este legislația noastră conformă cu jurisprudența CEDO, dreptul Uniunii Europene și jurisprudența CJUE?
– Frauda fiscală în cadrul criminalității organizate asociate cu spălarea de bani; cazuistică ref. constituire de grup organizat – evaziune fiscală – spălare de bani

Specialiști [ordine alfabetică]
Jud. dr. Camelia BOGDAN, TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Proc. Elena HACH, reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Av. prof. univ. dr. Mihai HOTCA, Managing Partner HOTCA & ASOCIAȚII
Moderatori
Av. dr. Antoniu OBANCIA, Partner ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS
Dr. Andrei SĂVESCU, coord. JURIDICE.ro